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资产代币化是毒药之洗钱与内线交易

来源:桑幣筆記    smile 2019-12-04 10:00 星期三 1,020
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来试想一下资产代币化真的实现了,大家只要在大型交易所注册个帐号就能开始买卖全球所有的股票、债券、外汇、黄金、房地产、艺术品、iPhone 20等你想像得到的所有东西,潜在的缺点有什么:

1、洗钱

目前许多人可能开始利用虚拟货币甚至匿踪币难以追查的特性开始进行洗钱,但这些钱在进入传统金融圈之前仍需要经过银行或是券商,这些机构目前担任守门员的角色,进行严格的KYC将不法资金挡在门外。但资产代币化之后,洗钱的人轻易地将脏钱以大零币或是门罗币的方式打到交易所后,再买进股票或是其他金融资产,轻轻松松就能用脏钱进行投资,交易所也无法追查资金来源,甚至卖出资产后的所有资本利得都会是干净的钱,大幅提升了控管的难度。

KYC与AML

2、内线交易

上市公司在公布财报的前都会需要经过会计师事务所进行审计,换句话来说,会计师一定会在其他投资人以前知道财报有没有达到预期,进而影响股价,作为会计师一定必须签署协定和揭露所持股票以表公正性。其他行业,例如投资银行或是律师,都非常有可能在有意或无意的情况之下知道能够影响股价的非公开信息,有人铤而走险利用这先信息赚钱,但这样的行为都是违法的,被称之为「内线交易」。

目前金融体系可以有效防止内线交易来自于券商或是银行在政府介入时会配合调查,揭露帐号持有者的下单交易纪录,进而判断嫌疑人是否有利用内线交易赚取不法所得。但试想资产代币化之后,我可以用假帐号或是在无人管理的去中心化交易所上买卖股票,让政府难以查询,则内线交易更有可能发生。部分避险基金经理人常常走在法律边缘利用内线消息赚钱已经不是新闻,取得消息本身通常不是问题,但如何不留下痕迹才是困难的地方,而资产代币化反而能够帮经理人擦嘴。这个问题的根本来自于交易所应该要像银行与券商一样建立更好的KYC流程以确保自己不会沦为洗钱或内线交易的帮凶。

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版权信息
来源:桑幣筆記
版权:转载
原文链接:https://www.bihai123.com.cn/news/zhuanlan/71214.html
作者:Grizzly
编译发布:smile
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