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币圈大佬赵东,可能出不来了

陀螺财经     转载 · 罗斯巴德   2020-10-24 00:22 星期六
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原创:币圈的良心

良心哥在前天的时候写了一篇文章,内容是币圈的大佬们陆续被抓,引起行业从业者的恐慌。大佬们纷纷被抓,币圈要变天了!

其中最引人关注的,应该是就是赵东被抓的事件了。

在发完文章之后,有消息说赵东已经出来了,但通过我们的后续跟进,发现事情并不简单。

首先是赵东的微博。

从赵东发微博的历史记录可以看出,他在微博上是分活跃,几乎每天都要发几条微博,但是目前最后一条更新,停在了6月18号,从这个时间维度上来看,赵东并没有出来,不然应该发个微博表示自己人已经不在里边了,哪怕只是暂时出来了。

币圈大佬赵东,可能出不来了

其次,从特殊渠道传来的消息说,赵东这次出不来了,要判刑。而且去抓他的不是杭州警方,而是在数字货币犯罪方面非常有经验的盐城警方,之前plustoken、贝尔链等案件,都是由盐城警方立案并破案的。

而且根据之前吴说区块链放出来的消息,说赵东是隐瞒犯罪所得。这个罪名可不轻,要知道根据刑法第三百一十二条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

据另外一条线上透露的消息,赵东这次被抓,是因为碰了菠菜的钱。之前良心哥分析,赵东在创立人人比特之后,逐渐将重心放在了公司上,otc方面的业务,估计只有熟人和大单才做。

近两年海外的菠菜和各类杀猪盘,甚至包括电信诈骗的操盘手们,眼看洗钱成本越来越高,风险也越来越大,于是自然也有不少人将目光放到了数字货币洗钱上去,尤其是现在的usdt直接对标美元,十分稳定,可以直接通过otc平台或者场外大宗卖掉换钱,彻底洗白。

数字货币的隐蔽性和稳定性成为了犯罪分子洗钱的首选方式。

第三,人民日报在7月3日发布的一条信息仿佛从侧面映证了这一条信息的真实性,在新闻稿中提到的赵某,据说就是赵东。

币圈大佬赵东,可能出不来了

从这条新闻的信息里可以看到,如果赵某就是赵东的话,这是17年的案子因为破案,进而拔出萝卜带出泥,警方掌握了赵东隐瞒犯罪所得的证据,于是上门将其带走。

而赵某也将面临1300多万元的罚款,外加3–7年的有期徒刑。

鉴于赵东在圈内口碑不错,如果认罪态度积极,主动上缴非法所得,加上有其他方面的表现,可能会酌情降低量刑标准。

良心哥方面对于赵东被抓一案最新情况的全面总结,大致如下:

赵东本人肯定是有违法犯罪行为。

赵东目前还没出来。

赵东是因为碰了黑钱被查。

可能面临三年以上七年以下有期徒刑,并处巨额罚金。

从目前情况来看,应该是与人人比特公司无关,大概率是涉嫌17年的案子,当时人人比特还没成立,创始人有事不代表公司有事,这完全是两码。

从近期币圈一系列的从业者被抓可以看得出来,币圈跟以前一样乱。

但乱的程度不一样了。

之前的乱,是基于投机方面。韭菜、资本、狗庄多方博弈,往往是韭菜吃亏,但也有韭菜赚到钱全身而退,在全民投机浪潮中,可以理解为新兴行业的野蛮生长期,暴力收割的吃相很难看,涉嫌到诈骗。

之后的乱,则是开始传销化。各种模式应运而生,盘套币、币套盘、盘套盘等等玩法百花齐放,甚至无模式不成币,无模式火不了。而模式,大家都知道,就是拉人头搞传销,而搞传销的根本原因则是之前那一套玩不通了,韭菜变少了,手里也没钱了,只能搞传销吸引更多的人进来。

现在的乱,则是洗钱专业化。以usdt和btc为首的两大币种成为了黑钱最喜欢的资产,他们可以轻易的将钱换成币,再将币换成钱,因为区块链去中心化匿名化的特征,政府很难对此进行监管。

毫不夸张的说,现在的币圈,已经成了犯罪分子和强盗们的天堂。

所以无论是火币还是其他的交易所,都在这方面主动拥抱监管,积极和警方配合,只要警方发了文件要求冻结某些涉案账户的资产,交易所都会尽快进行处理,而因为洗钱行为链条很长,一般来说是一个源头账户出问题,所有跟这个账户有往来的账户都会被牵连。

有人今天留言问,说赵东被抓,对币圈来说是利好还是利空?

我觉得应该从两个角度来看。

如果是从数字货币行业从业者的角度来说,这无疑是个巨大的利空,因为这意味着之前很多灰色地带的事情,现在变成了彻彻底底的红线,一碰即死。而且之前有的人碰的时候还是灰线,现在变成红线了,会不会把旧案翻出来查,进而牵连到自己,这对从业者们来说是个巨大的精神压力,估计从赵东出事后,很多从业者都睡不好觉。

但如果从韭菜的角度来说,良心哥倒认为是个利好。因为有警方的出现,会让之前作恶的人被抓进去,没作恶的人也会因此变得更加谨慎,起码会注意一下吃相,知道哪些事情是不能碰的,这对韭菜来说,实际上是扩大了自己的安全范围,之前不安全的地方,现在变得相对安全了。

对整个行业来说,也起到了一定的净化作用,毕竟整个行业的向上发展一定是建立在合法合规的前提下。

最后讲个笑话:

币圈没监管的时候,你们都吆喝着必须要有监管。

但当监管来临之时,你们怎么又惶惶不可终日了呢?

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编译发布:罗斯巴德
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