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德国新任FATF主席发誓要打击洗钱和恐怖主义融资

BitcoinExchangeGuide.com     编译 · 流动的沙   2020-07-09 09:00 星期四
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德国发誓要打击洗钱和恐怖主义融资-1

在2020年7月7日向公众发布的一份文件中,德国即将上任的反洗钱金融行动特别组织(FATF)主席马库斯·普莱尔(Marcus Pleyer)博士誓言,要“加强 FATF 的治理,强化其战略重点,提高其公众知名度”。

马库斯进一步呼吁 FATF 秘书处和成员在反洗钱/打击资助恐怖主义行为的新数字化转型中,帮助打击恐怖主义融资、移民走私、环境犯罪和洗钱。

该团队将研究新的金融技术和运营变化带来的挑战和机遇,以帮助遵守“反洗钱”的合规性。FATF 还将重点加强数据汇集和分析,使私营部门利用人工智能和大数据分析保持反洗钱/打击恐怖融资的合规性。

声明称,德国的主席国任期为2020-2022年。它还将制定解决方案,以应对当前全球新冠疫情大流行带来的挑战。

制定的反洗钱/打击资助恐怖主义条例旨在建立在 FATF 全球网络的基础上,以防止洗钱和反恐,以及其他非法活动,包括非法武器贩运、资助种族或种族动机的恐怖主义和移民走私。

德国正在见证围绕加密货币和数字资产制定的监管政策的激增。今年早些时候,德国金融监管局(BAFIN)公布了加密服务指导方针,并将加密货币列为金融工具。此后,加密托管人的许可证申请在全国范围内激增。

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来源:BitcoinExchangeGuide.com
版权:编译
原文链接:https://www.bihai123.com.cn/news/ywqkl/149404.html
作者:
编译发布:流动的沙
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此文为国外媒体翻译内容,翻译准确性仅供参考,不代表币海启行网的观点和立场。

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