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荷兰开管加密货币,因为害怕金融犯罪?

来源:thenextweb    smile 2019-09-04 17:00 星期三 1,479
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「郁金香之国」和「风车之国」荷兰曾在去年底就要求加密货币服务商获得经营许可,近日,荷兰中央银行(De Nederlandsche Bank)正式宣布,根据7月生效的第五项欧洲反洗钱指令,对加密货币公司(包括钱包提供商)的监管不再是口头说说的了。

在荷兰提供加密货币和法币交易服务的公司,现在必须在2020年1月10日前来央行注册,央行还建议这些公司最好尽快和他们聊一聊。

关于监管的原因,荷兰央行是这么解释的:

加密货币很容易成为金融犯罪的目标,这就是现在建立诚信监管很重要的原因。

荷兰中央银行

除了强制要求加密货币公司必须注册,这些公司的董事会成员和部分股东也会被荷兰央行「查水表」,主要目的还是为了证明这些人开发出来的程序足够强大,足以防止洗钱和恐怖主义融资。

一旦有公司来注册,我们会对董事会成员和其他高层进行评估,我们将监督这家公司是否在遵守有关洗钱和恐怖主义融资的规定。未注册的公司将不再有权提供加密货币交易和钱包服务。

荷兰央行这么小心翼翼也不算杯弓蛇影,因为上个月,《纽约时报》的一篇报道称,恐怖组织哈马斯(Hamas)在越来越多地靠比特币筹集资金,集到资后做什么,大家肯定懂的吧。

需要提一下的是,这两天在币海启行出现率很高的电报(Telegram)也被点名了。因为总部位于华盛顿的中东媒体研究所(Middle East Media Research Institutes)警告称,这类恐怖主义集团一直在用电报买卖加密货币,所以,对电报即将发行的代币Gram,该机构表示非常不放心。

害怕加密货币成为恐怖主义的温床,这样的担忧确实不只一个国家的监管机构有。上周,美国国务卿迈克·蓬佩奥也在接受节目采访时表示,交易参与者的匿名性,会降低全球的安全性。

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此文为国外媒体翻译内容,翻译准确性仅供参考,不代表币海启行网的观点和立场。

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