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币圈版“红色通缉令”:PlusToken巨额资产异动,或是比特币暴跌的元凶?多家审计机构实时监控!

来源:    Aries 2019-08-17 11:00 星期六 5,163
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六月以来,受美联储降息等多方影响,比特币价格涨势喜人。但昨天,比特币突现断崖式下跌,从12000美元下调至9500美元。

比特币下跌

各家纷纷猜测下跌原因,有一个说法引人注目:

比特币下跌,元凶是“Plustoken砸盘”。

这个说法背后的依据是什么?

PlusToken钱包自6月29日被财经网曝光跑路后,众多投资者哀嚎其投入的加密货币资产无法提现。据悉,PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币,是目前币圈最大的跑路资金盘。

7月,Plustoken部分人员被抓,但不能阻止其部分钱包里价值几十亿且无法提现的比特币、以太坊被隐身人员砸向市场变现。

08月12日以来,PeckShield监测到 PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址共计2.85万个 BTC 发生异常转移。近两日,再次监控到 PlusToken 跑路资产关键地址发生资金异动,5,775 个比特币经过多次分散被转移至若干地址,每个地址存留 50—150 比特币不等,8月14日上午,该部分资金又被进一步切分成 10 比特币左右的小额。

异常资金

PeckShield 安全人员分析认为,PlusToken 项目方正尝试以“分散地址、小额转出”等多种方式进行洗钱操作,以逃离资产追踪。

早在7月初,Plustoken公开地址流向,就显示有部分加密资产流入Bittrex和Huobi,那时外界还未意识到事情严重性,让这个庞氏骗子趁虚而入。

目前事态还不明朗,但若昨日比特币下跌真与Plustoken这次资产异动有关,那么可想而知,一旦Plustoken砸盘,币圈该是怎样一番腥风血雨。

不过事情还有回寰余地。目前同时有好几家审计机构密切追踪Plustoken钱包的流向,各大主流交易平台、海外市场准备随时封锁其相关异常账号。

如此,PlusToken钱包内这公开的价值几十亿的币的出货难度大大提高,即被动锁仓。

无论比特币此次下跌究竟为何,笔者在此提醒广大用户:务必小心辨识“诈骗”钱包,谨慎参与投资,避免利益受损。

版权信息
来源:
版权:原创
原文链接:https://www.bihai123.com.cn/news/lkyy/59286.html
作者:Aries
编译发布:Aries
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