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西方七国新规:加密货币交易所必须共享客户信息

来源:coindesk    smile 2019-06-25 11:00 星期二 1,078
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西方七国专门研究洗钱危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在上周五发布了一项有争议的新规,要求虚拟资产服务提供商(VASP),包括加密货币交易所,在进行公司间的转账时,必须互相共享客户信息。

在新的规定下,每笔转账所需的资料包括:

① 发起人姓名(即发送客户);

② 发起人进行交易的账号(例:VA钱包);

③ 发件人的实际(地理)地址,可向订购机构确认唯一身份信息的发起人身份证号码或客户识别号码(例:非交易号码),或出生日期和出生地;

④ 受益人姓名;

⑤ 受益人处理交易的账号(例:VA钱包)。

FATF

短期影响?

数据分析公司Chainanalysis等公司警告称,目前的官方规定非但没有提高透明度,反而会促使交易所关闭服务。

尽管有这样那样的不赞同或者担忧,监管部门还是很刚的坚持说:

通过采纳本周达成的标准和指导方针,反洗钱金融行动特别工作组将确保虚拟资产服务提供商不会进行暗箱操作。

此外,这将帮助金融科技行业「领先于流氓政权一步」:

我们不会允许加密货币变成加密账户一类的东西,只要用在正途,我们都会允许,但我们不会容忍它继续用于非法活动。

需要注意的是,虽然反洗钱金融行动特别工作组是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,也不管其成员国遍布各大洲主要金融中心,它关于反洗钱政策的建议是没有法律约束力的,需要其33个成员以及20多名观察员国通过立法或制定规章来采用这些措施。

也就是说,到现在为止,这个工作组所有的硬气要求也都只是纸上谈兵,会不会被采纳还要看它的成员国们接不接受。

版权信息
来源:coindesk
版权:编译
原文链接:https://www.coindesk.com/fatf-crypto-travel-rule
作者:Anna Baydakova , Nikhilesh De
编译发布:smile
声明:
此文为国外媒体翻译内容,翻译准确性仅供参考,不代表币海启行网的观点和立场。

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