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PeckShield联创Jeff Liu:三大原因造成交易所在“合规”方面进展缓慢

来源:本站    作者: admin (本站编辑) 2020-03-22 21:20 星期日 25 生成图片
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据火星财经消息,3月22日,在以美国司法部诉讼OTC承兑商案例为例,谈数字资产合规化机遇和反洗钱挑战时,PeckShield联合创始人兼AML产品负责任人Jeff Liu表示,造成交易所在“合规”方面进展缓慢的原因主要有三:1、数字资产基本都属于全球化流通,缺乏明显的监管界限,在资产流通开之后,国家介入以后很难进行有效管理。比如我们国家发了禁令,资产在海外照样可以流通,除非全球所有国家同时下禁令,但这样显然是不太可能的;2、数字资产基于区块链有去中心化、匿名性等数据特性,这让在链上对数字资产的锁定追踪难度和成本都很大;3、数字资产的法律界限还比较模糊,它是积分还是商品,各国之间并没有统一的共识和界定,这无疑加大了其监管难度。“不过刚才我也提到,FATF的要求监管的开始时间是今年6月份,这会对各个数字资产交易所增加一些紧迫感。”(注:FATF (Financial Action Task Force)是全球最重要的国际金融监管机构,是 专门做反洗钱和打击金融恐怖主义的机构,有39个成员国。2018年10月,FATF声明它的监管规则同样适用于虚拟资产和虚拟资产服务提供商 ,包括数字资产交易所和数字钱包等。 )

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