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PeckShield联创Jeff Liu:从暗网直接流入各大交易所的比特币总值达2.16亿美元

来源:本站    作者: admin (本站编辑) 2020-03-22 20:40 星期日 35 生成图片
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据火星财经消息,3月22日,以美国司法部诉讼OTC承兑商案例为例,谈数字资产合规化机遇和反洗钱挑战,PeckShield联合创始人兼AML产品负责任人Jeff Liu表示,以数字资产作为载体的资金在国际间的流动已经非常巨大,但不同国家对比特币等数字资产的法律界定还很模糊,意味着这些流动资金并未受到合理、合规的监管。2017年通过数字资产从中国流到国外的资金总量为101亿美元,2018年为179亿美元,2019年为114亿美元。而同时,2019年从暗网直接流入各大交易所的比特币总数为29,471.64个,按交易时价计算总值为2.16亿美元。需要注意的是,暗网中的比特币只有一小部分会直接流向交易所,但2019年超过2亿美元的总资金量也足以表明反洗钱监管的必要性。

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