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FATF报告:用户分析可以帮助监管机构识别非法加密活动

来源:本站    作者: admin (本站编辑) 2020-09-14 20:16 星期一 0 生成图片
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金融行动特别工作组(FATF)建议监管机构记录加密货币用户的资料,以便他们能更好地识别犯罪活动。该组织今日在一份报告中表示,将用户的交易活动与其个人资料进行比较,可以发现某些危险的行为和特征,包括被调查的人是否比加密用户的平均年龄大很多,以及他们是否有犯罪记录,或者是否活跃在与非法活动相关的网站和公共论坛上。监管机构也需要关注在公共区块链(比如比特币或以太坊)上交易数字资产的用户,比如monero或zcash,它们会混淆或阻止第三方的交易活动。(Coindesk)

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